O ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza, vendeu uma fazenda de café por R$ 3 milhões a um fundo de investimentos ligado ao cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.
Neves de Souza é investigado pelo BC e pela Polícia Federal por suspeita de atuar como “consultor informal” do Banco Master dentro da própria autarquia. Segundo as apurações, ele teria recebido recursos para ajudar o banco a burlar a fiscalização.
A informação foi publicada inicialmente pelo Valor Econômico e confirmada pela equipe deste site. A defesa do ex-diretor não se manifestou até a publicação da reportagem.
A transação ocorreu em 2021, período em que Neves de Souza ainda ocupava o cargo de diretor de Fiscalização do Banco Central. O negócio coincide com a fase de forte expansão do Banco Master.
A operação foi identificada pelo próprio Banco Central, que repassou os dados à Polícia Federal. O episódio contribuiu para o afastamento do servidor, em janeiro deste ano, e também foi usado como elemento na terceira fase da Operação Compliance Zero.
Ao ser questionado internamente pelo Banco Central, Neves admitiu a venda da propriedade. Ele afirmou que não sabia que o fundo comprador estava ligado a Vorcaro.
O ex-diretor declarou ainda que, após a venda, voltou a arrendar a fazenda, alegando que o aumento no preço do café permitiu manter o uso da propriedade.
Investigadores apuram se o pagamento foi uma das vantagens financeiras recebidas por Neves de Souza para prestar apoio ao Banco Master dentro do órgão regulador.
Por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-diretor passou a usar tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de manter contato com outros investigados e de acessar sistemas do Banco Central.
