Ações em SP, BA e DF têm como foco desmantelar estruturas envolvidas na emissão de títulos de crédito fraudulentos
A Polícia Federal (PF) iniciou uma nova ofensiva contra fraudes financeiras, com a execução de 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 18, em três Estados brasileiros.
A ação integra a nona fase da Operação Compliance Zero. Ela tem como foco desmantelar estruturas envolvidas na emissão de títulos de crédito fraudulentos dentro do Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos de hoje, estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado Federal, e o ex-sócio de Daniel Vorcaro, do Banco Master, Augusto Lima.
Os mandados, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O objetivo é aprofundar as investigações sobre a possível atuação de um agente público em práticas ilícitas.
Entre os crimes sob apuração nesta etapa estão corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, conforme informou a Polícia Federal.
Confira a nota da PF na íntegra
“A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, para apurar a eventual participação de agente público em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.
Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro.”
