O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, incluiu em seu parecer o pedido de indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O documento aponta que ele deve responder por uma série de crimes.
Entre os crimes listados estão organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informática, furto qualificado mediante fraude, estelionato eletrônico e previdenciário, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro.
Os pedidos de indiciamento dependem de análise da Procuradoria-Geral da República.
O relatório, apresentado na sessão desta sexta-feira, afirma que o Banco Master teria adotado estratégias para ampliar a margem de empréstimos consignados junto ao INSS, elevando o comprometimento da renda de aposentados e pensionistas.
“Essa é estratégia comercial que resulta, inevitavelmente, no superendividamento sistemático de uma parcela vulnerável da população com um padrão predatório, além de terceirizar a operacionalização das transações a correspondentes bancários, com menor supervisão”, diz o relatório.
O parecer também menciona atuação do Ministério Público Federal em investigação sobre irregularidades na concessão de crédito consignado e descontos não autorizados envolvendo o banco.
Segundo o documento, o inquérito civil nº 1.16.000.001014/2021-68 apura fraudes relacionadas ao Banco Master, que teria movimentado cerca de R$ 300 milhões em operações de crédito consignado.
O banco foi liquidado após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que deflagrou a operação Compliance Zero em novembro do ano passado.
A apuração levou à prisão de Vorcaro, investigado por fraudes financeiras ligadas à emissão e comercialização de títulos de crédito irregulares. Ele foi solto posteriormente, mas voltou a ser preso em março após surgirem mensagens que indicariam participação em grupo que discutia ações contra adversários.
Mensagens também apontam proximidade de Vorcaro com lideranças políticas, como Ciro Nogueira e Antonio Rueda, que negam envolvimento em irregularidades.
