A Secretaria da Fazenda de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 176 milhões vinculados ao grupo Genial Investimentos, no âmbito de uma ação cautelar fiscal que mira empresas do setor de combustíveis investigadas por irregularidades tributárias. As informações são do portal UOL.
A medida está relacionada a apurações envolvendo a distribuidora Áster e a formuladora Copape, suspeitas de participação em um esquema de sonegação de ICMS que pode chegar a R$ 7,6 bilhões, considerando multas e juros. As empresas são alvo de investigações que também incluem indícios de organização criminosa e ocultação de patrimônio.
O bloqueio recai sobre uma estrutura financeira que envolvia a aplicação de recursos em certificados de depósito bancário (CDBs) e operações de crédito subsequentes. Segundo os autos, valores investidos por empresas ligadas ao grupo investigado teriam sido utilizados como garantia para empréstimos, em um arranjo que, para as autoridades, levanta suspeitas de circularização de recursos e blindagem patrimonial.
Parte desse fluxo financeiro teria sido direcionada para aquisição de cotas de fundos e imóveis, incluindo terrenos e postos de combustíveis na capital paulista, com ativos avaliados em mais de R$ 200 milhões. Registros indicam que esses bens foram dados como garantia em operações de crédito, mesmo já vinculados a aplicações anteriores.
A Procuradoria do estado apontou indícios de tentativa de reverter as operações após o avanço das investigações, classificando a movimentação como possível fraude à execução. Recursos apresentados contra o bloqueio foram rejeitados pela Justiça, com decisão mais recente no início deste ano.
Em nota, o grupo Genial afirmou que atua em conformidade com as normas do sistema financeiro e destacou que não é alvo direto das investigações. A instituição informou ainda que tem colaborado com as autoridades e que sua atuação, no caso citado, ocorreu na condição de administradora fiduciária, seguindo a regulamentação vigente.
As investigações também analisam a movimentação de fundos de investimento ligados ao caso, alguns descritos como estruturas de baixa transparência, além de conexões com outros ativos e empresas utilizadas para gestão de patrimônio. O caso segue em apuração pelas autoridades estaduais.
