A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta manhã (07) a Operação Insider, que investiga a participação de funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários em um esquema de lavagem de dinheiro.
Os alvos estão no Distrito Federal (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio financeiro proporcional ao valor das movimentações suspeitas, bloqueio de transferências de oito veículos de luxo e de um imóvel no DF.
Segundo a corporação, a operação de hoje não tem relação com o caso do Banco Master. As apurações começaram a partir de informações repassadas pelo próprio BRB, após a identificação de irregularidades em uma agência, incluindo operações suspeitas e falhas de compliance por parte de um gerente.
No curso da investigação, os agentes daa PCDF identificaram movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, com transferências entre pessoas físicas e jurídicas. A polícia aponta uso intensivo de dinheiro em espécie, indícios de ocultação patrimonial por meio da compra de veículos de alto valor e circulação fracionada de recursos.
Parte dos valores teria origem em fraude eletrônica contra empresas privadas. Os recursos já foram bloqueados no BRB. O caso também apura possíveis irregularidades em operações estruturadas da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
Foi identificado durante a investigação que um funcionário do BRB, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria participado da venda de 3 carteiras que somam mais de R$ 60 milhões. As operações ocorreram em sequência e, segundo a apuração, o servidor teria recebido percentual do negócio. O valor é considerado incompatível com a renda declarada.
A ação desta quinta investiga suspeitas de “corrupção”, “organização criminosa” e “lavagem de dinheiro”, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão.
Em nota, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que a operação decorre de investigação iniciada pelo próprio BRB, após auditoria interna: “Desde a identificação das irregularidades, todas as informações foram encaminhadas às autoridades competentes para apuração rigorosa dos fatos. Não haverá complacência com qualquer desvio de conduta dentro da instituição”.
A ação de hoje é realizada em conjunto com a Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (PRODEP/MPDFT) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (DRCI/PCERJ).
