O Supremo Tribunal Federal (STF) começou hoje (22) o julgamento que vai decidir se mantém a prisão preventiva de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e alvo central da Operação Compliance Zero.
A análise será feita pela Segunda Turma do STF até o próximo dia 29 de maio. Os ministros avaliam a decisão do relator, André Mendonça, que converteu a prisão temporária de Felipe em preventiva.
Apontado pela Polícia Federal como um dos operadores financeiros do esquema investigado, Felipe Cançado Vorcaro foi preso no último dia 7 de maio durante a operação que apura supostas fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master.
Além de Mendonça, participam do julgamento os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes. O relator será responsável pelo primeiro voto.
Segundo a investigação da PF, Felipe atuava diretamente na estrutura operacional e financeira do grupo investigado. Os investigadores afirmam que ele participava de movimentações financeiras, operações societárias e decisões estratégicas ligadas ao esquema apurado na Compliance Zero.
A Polícia Federal aponta Felipe como um dos responsáveis pela integração do núcleo financeiro investigado no caso Master. Sócio de 14 empresas, ele é tratado pelos investigadores como peça central da engrenagem operacional do esquema.
Felipe Cançado Vorcaro também é filho de Oscar Vorcaro, diretor da BRGD S.A., empresa apontada pela investigação como origem primária dos recursos considerados ilícitos pela PF.
As apurações indicam que o grupo investigado utilizava estruturas empresariais e movimentações financeiras para operacionalizar supostas fraudes ligadas ao sistema financeiro.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, manipulação financeira e irregularidades envolvendo empresas ligadas ao Banco Master e operadores associados ao grupo.
A defesa dos investigados nega irregularidades.
