A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e outras 13 pessoas no inquérito que investiga supostas fraudes nas operações entre o Banco Master e a instituição financeira estatal. O relatório parcial, com 703 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28).
Segundo os investigadores, as irregularidades envolveram uma estrutura criminosa que teria atuado para inflar o patrimônio do Master e viabilizar sua aquisição pelo BRB, operação que acabou barrada pelo Banco Central. A PF atribui a Vorcaro papel central no esquema e aponta Costa como integrante do núcleo estratégico da organização.
No relatório, os investigadores imputam a Vorcaro suspeitas de gestão fraudulenta, induzimento a erro, fraude em fiscalização e lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, ele concentrava decisões relacionadas à produção, à aquisição e à cessão de carteiras de crédito utilizadas para captar recursos, além de coordenar a atuação de integrantes ligados ao Master e a empresas associadas.
A investigação também alcança ex-dirigentes das duas instituições, empresários e profissionais que teriam participado das operações sob apuração.
PF pede mais 60 dias para concluir investigação
Ao encaminhar o relatório ao STF, a Polícia Federal solicitou a prorrogação do inquérito por mais 60 dias. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso na Corte.
Os investigadores afirmam que ainda precisam concluir diligências e perícias para esclarecer o conjunto das transações financeiras e societárias examinadas. O volume de contratos, títulos de crédito, registros contábeis, dados bancários e comunicações eletrônicas exige, segundo a corporação, uma análise técnica integrada.
A entrega do documento, portanto, não encerra a apuração. A PF pretende aprofundar a análise das operações e apresentar informações complementares após a realização das diligências pendentes.
Negócio entre Master e BRB
O BRB, controlado majoritariamente pelo governo do Distrito Federal, tentou comprar o Banco Master e realizou operações que somaram R$ 16,7 bilhões com a instituição de Vorcaro. A negociação foi barrada pelo Banco Central, e o banco público identificou posteriormente problemas em parte das carteiras de crédito adquiridas, apontadas como fraudulentas e sem lastro.
O caso desencadeou uma crise na instituição brasiliense, que passou a enfrentar perdas bilionárias relacionadas aos negócios com o Master. Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro, e Paulo Henrique Costa já haviam sido alvos de diferentes fases da Operação Compliance Zero e estão presos, conforme as informações divulgadas sobre o caso.
O indiciamento representa a conclusão da PF sobre a existência de elementos para atribuir possíveis crimes aos investigados nesta etapa da apuração. A responsabilização criminal depende do andamento do processo e de decisão judicial.
Veja os 15 indiciados
Além de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, a Polícia Federal indiciou:
- Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-superintendente do Master;
- Allan da Silva Machado;
- Henrique Souza e Silva Peretto, empresário;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia;
- Daniel Lopes Monteiro, advogado do Master;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor do BRB;
- Luana de Andrade Ribeiro;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora do BRB;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira;
- José Maria Correa Dias Junior.
A investigação continua sob relatoria de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal.
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