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O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo deflagrou nesta ter\u00e7a-feira (9), uma opera\u00e7\u00e3o para cumprir quatro mandados de pris\u00e3o preventiva e 52 de busca e apreens\u00e3o contra dirigentes de empresas de \u00f4nibus suspeitas de lavarem dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n
Batizada de Fim da Linha, a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto de uma investiga\u00e7\u00e3o de quatro anos conduzida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade).<\/p>\n
Al\u00e9m dos mandados, a Justi\u00e7a tamb\u00e9m decretou o bloqueio de 684 milh\u00f5es de reais em bens dos investigados em raz\u00e3o dos danos coletivos provocados pela atua\u00e7\u00e3o das empresas Transwolff e Upbus.<\/p>\n
At\u00e9 as 6h50, dois dos alvos tinham sido presos: Luiz Carlos Efig\u00eanio Pacheco, conhecido como Pandora, dono da Transwolff, e Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da Transwolff.<\/p>\n
Segundo o MP-SP, a opera\u00e7\u00e3o mobilizou 64 membros do Minist\u00e9rio P\u00fablico, 43 integrantes da Receita Federal e um efetivo de 340 policiais militares do Comando de Policiamento de Choque, al\u00e9m de utilizar 106 viaturas e agentes do setor de intelig\u00eancia da PM.<\/p>\n
As empresas Transwolff e Upbus s\u00e3o acusadas de integrar um cartel montado pelo PCC para se apossar do chamado Grupo Local de Distribui\u00e7\u00e3o do sistema municipal de transportes.<\/p>\n
Em 2019, foram licitados 13 lotes daquele grupo de linhas de \u00f4nibus, avaliados em 22,2 bilh\u00f5es de reais. A maioria foi concedida a uma \u00fanica empresa.<\/p>\n
De acordo com os investigadores, a UPBus, controlada por integrantes da c\u00fapula da fac\u00e7\u00e3o criminosa, ficou com o lote 4, na zona leste de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
J\u00e1 a Transwolff, que \u00e9 a terceira maior empresa do setor na capital paulista, ficou com os lotes 10 e 11.<\/p>\n
O MP-SP apura a utiliza\u00e7\u00e3o das empresas de \u00f4nibus para a lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas e de grandes roubos.<\/p>\n
Analisando as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras dos investigados, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tamb\u00e9m apontou para a realiza\u00e7\u00e3o de sonega\u00e7\u00e3o fiscal feita sem compras e vendas de im\u00f3veis.<\/p>\n<\/div>\n