A empresa Entre Investimentos e Participações, mencionada em tratativas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), movimentou R$ 139 milhões para empresas investigadas por suspeitas de lavagem de dinheiro e vínculos com organizações criminosas.
As informações, segundo o jornal O Globo, constam em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
As operações ocorreram entre julho de 2022 e dezembro de 2025 e, segundo os registros analisados, envolvem empresas associadas a investigações da Polícia Federal que apuram esquemas de adulteração de combustíveis, movimentações suspeitas atribuídas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e possíveis conexões com integrantes da organização mafiosa italiana ‘Ndrangheta.
O nome da Entre passou a ganhar destaque após revelações de que a empresa teria sido usada como intermediária em operações relacionadas ao financiamento do longa-metragem inspirado em Bolsonaro.
Documentos e mensagens divulgados anteriormente apontaram transferências destinadas ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos e ligado à estrutura criada para viabilizar a produção do filme.
Conforme divulgado nesta quarta-feira (13), um comprovante de US$ 2 milhões indicaria o envio de recursos ao fundo usado no projeto audiovisual. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu ter mantido contato com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para cobrar parcelas previstas em contrato relacionadas ao financiamento da produção.
Coaf apontou “conta de passagem”
Os relatórios do Coaf classificaram com grau de suspeição as movimentações ligadas à Entre Investimentos. O órgão indicou a possibilidade de a empresa ter sido utilizada como uma espécie de canal para trânsito de recursos sem compatibilidade aparente com sua atividade econômica.
Na avaliação do conselho, as contas apresentaram padrão considerado atípico, com entradas e saídas de recursos realizadas por instrumentos financeiros não usuais para o perfil operacional da empresa.
As apurações também identificaram transferências para quatro empresas citadas na Operação Carbono Oculto, investigação da Polícia Federal que mirou uma organização suspeita de fraudes no mercado de combustíveis. Segundo a PF, o grupo utilizaria uma rede de contas bancárias para ocultar movimentações e driblar mecanismos de fiscalização.
Além disso, outra movimentação apontou recursos enviados a uma empresa de pagamentos investigada na Operação Mafiusi. A ação apurou suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional e conexões entre integrantes do PCC e da máfia italiana no Porto de Paranaguá, no Paraná.
Relação com investigações sobre Vorcaro
Com sede na região da Faria Lima, em São Paulo, a Entre é comandada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido no mercado financeiro como “Mineiro”. Ele também apareceu entre os alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofundou investigações sobre a estrutura financeira ligada a Vorcaro.
Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram ainda referências à utilização da empresa em operações sugeridas pelo próprio banqueiro. Em um diálogo revelado anteriormente, Vorcaro menciona a possibilidade de realizar uma operação “via Entre”, enquanto interlocutores discutem a participação de “Minas”, apelido atribuído a Freixo.
A Entre e o Banco Master também passaram a dividir outro foco de investigação: ambos figuraram em processo aberto na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre suspeitas de irregularidades no mercado financeiro em 2023. Nas apurações, a empresa aparece como possível estrutura usada para conferir aparência de liquidez a operações sem lastro financeiro identificado.
